Kapalıçarşı’ya kara para baskını: 9 milyarlık para akışı ortaya çıktı

İstanbul Emniyeti ve MASAK tarafından yürütülen operasyonda, kara para aklama şüphesiyle 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden suç gelirlerini akladığı tespit edildi.

93 PARAVAN ŞİRKETLE 9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA DOLAŞIMI

Yapılan soruşturmada, şüphelilerin değerli madenler ve döviz alım-satımı yapan 8 ana şirketin altında 93 paravan şirket kurduğu belirlendi. Bu şirketler aracılığıyla, nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen 9 milyar liralık yasa dışı paranın yasal bankacılık sistemine entegre edildiği ortaya çıkarıldı.

KAPALIÇARŞI YÖNETİCİSİ DE OPERASYONDA YAKALANDI

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunması dikkat çekti. Özbey’in, paravan şirketler aracılığıyla kara para aklama işlemlerine karıştığı iddia ediliyor.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olarak 12 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 37 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAYIT DIŞI GELİRLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, kayıt dışı gelirler ve kara para aklama faaliyetlerine karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Odatv.com